Tag: GAFILAT
La banca se ha preparado activamente para la visita de GAFILAT en Bolivia
Desde 2022, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) encaró una serie de actividades orientadas a resaltar la importancia que tiene la pre [...]
Bolivia se prepara para la 4ª. Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT
Con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de instituciones del sistema financiero, de seguros, de valores y de las ins [...]
Experto recomienda que Bolivia debe prestar la debida atención a la evaluación sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo
La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la región conocer los avances que implementan en [...]
Experta internacional recomienda prepararse como país para la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó la conferencia magistral “Rol de Directivos y Alta Gerencia en el Marco de la Preparació [...]
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