Tag: GAFI
Experto recomienda que Bolivia debe prestar la debida atención a la evaluación sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo
La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la región conocer los avances que implementan en [...]
Experta internacional recomienda prepararse como país para la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó la conferencia magistral “Rol de Directivos y Alta Gerencia en el Marco de la Preparació [...]
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